Молдавский суд вынес приговор бизнесмену за отмывание $20 млн из России

Молдавский суд вынес приговор бизнесмену за отмывание $20 млн из России

Суд в Кишинёве приговорил бизнесмена Вячеслава Платона к 18 годам лишения свободы по делу о хищении около $20 млн из банка Banca de Economii, передаёт «Интерфакс».

Прокуратура запрашивала для Платона 23 года тюремного заключения.

Сам бизнесмен связал уголовное преследование с бывшим бизнес-партнёром Владом Плахотнюком. Платона задержали в Киеве в 2016 году по запросу Интерпола и, как утверждала его защита, доставили в Кишинёв на бизнес-джете Плахотнюнка.

Вячеслав Платон проходит по делу об отмывании через молдавские банки более $22 млрд российского происхождения. Эти деньги вывели из страны под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями.

Напомним, по схеме «Ландромата» зарубежные фирмы заключали договоры займов, по которым российские компании якобы получали кредиты от $100 млн до $875 млн. В итоге займы не выплачивались, кредиторы обращались в молдавские суды и эти деньги взыскивали. Кредиторами и должниками были офшорные компании, деньги перечислялись через разные кредитные организации, в том числе через банк, контролируемый Платоном.

По данным МВД, в схеме участвовали 21 российский банк и 100 компаний. «Новая газета» сообщала, что выведенные из России деньги поступили в 732 банка в 96 странах мира, а получили их более 5 тысяч компаний.

Ранее The Guardian писала, что таким же образом через 17 банков Великобритании, в числе которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, российские злоумышленники, связанные с правительством России и ФСБ, отмыли около $740 млн.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Crime Moldova