Министерство внутренних дел России опубликовало список банков, принимавших участие в «молдавской схеме». В её рамках 19 российских финансовых организаций вывели в Молдавию около 700 миллиардов рублей, пишет РБК.
«Ведомости» описали схему вывода средств следующим образом: иностранные компании давали ссуды подставным российским компаниям, обязательства по долгам не исполнялись, после чего кредиторы обращались в молдавские суды.
Ранее появилась информация о задержании Александра Григорьева – руководителя преступной группировки, занимавшейся обналичиванием денег по «молдавской схеме». До прихода на банковский рынок бизнесмен владел якутским «Строительным управлением-888». В совет директоров компании среди прочих входил двоюродный брат президента России Игорь Путин.
Агентство новостей «Между строк»
