Министерство юстиции США предъявило обвинения пяти сотрудникам российской компании «Совфрахт», пишет «Коммерсантъ».
В ведомстве считают, что компания поставляла в Сирию авиационное топливо в обход санкций, а также осуществляла денежные переводы в Сирию без разрешения Минюста США. В сообщении на сайте министерства говорится, что обвинения были предъявлены Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой. Также в списке трое сирийцев — Ясер Насер, представляющий интересы «Совфрахта» в Сирии, Фарид и Габриэль Битар. Все они обвиняются в сговоре и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). В общей сложности им может грозить до 25 лет тюрьмы и штрафы.
Согласно информации ведомства, «Совфрахт» поставлял авиатопливо в Сирию через подставную компанию Maritime Assistance LLC. Для поставок использовались танкеры российской компании «Транспетрочарт», утверждают в американском Минюсте.
В сообщении министерства также отмечается, что в октябре 2016 года в отношении «Совфрахта» были введены санкции за деятельность в Крыму. Компании было запрещено проводить расчёты в долларах. При этом, даже после введения санкций, компания «осуществляла денежные переводы в долларах, прибегая к услугам американской финансовой системы». В частности, в документах говорится, что 11 мая 2017 года Минфин США заблокировал два денежных перевода на общую сумму $2,96 млн.
