На Кипре сотрудники комплаенс-служб стали требовать от некоторых россиян, владеющих счетами в банках, объяснить причины транзакций за последние 15 лет, пишет «Газета.Ру». Тех, кто не сможет или не захочет объяснить происхождение средств, заставят закрыть счета.
По оценке компании «Альпари», проблемы в кипрских банках могут затронуть около 150 тысяч квалифицированных счетов.
Новые требования были введены после визита в страну представителей Минфина США, после этого Russian Commercial Bank (RCB Bank) сообщил, что по итогам встреч представителей Минфина с кипрскими регуляторами «до всех работающих на Кипре банков была доведена позиция о необходимости усиления контроля за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций». В банке отметили, что США таким образом стремятся «перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру, а также обеспечить режим выполнения американских санкций» — ужесточения касаются не только российских клиентов кипрских банков.
