Два жителя Нижнего Тагила создали 20 фиктивных фирм и вывели более 130 000 000 рублей

Два жителя Нижнего Тагила создали 20 фиктивных фирм и вывели более 130 000 000 рублей

Двое жителей Нижнего Тагила предстанут перед судом за обналичивание более 133 миллионов рублей через фиктивные фирмы, сообщила АН «Между строк» прокуратура Ленинского района. По версии следствия, Елена Прокофьева и Сергей Кожинов создали более 20 фиктивных юридических лиц. Они обвиняются в совершении 20 преступлений, предусмотренных статьями «Незаконное создание юридического лица», «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».

«По версии следствия, Кожинов и Прокофьева предлагали жителям города Нижний Тагил за вознаграждение выступить в роли номинальных директоров и учредителей юридических лиц, – сообщили в прокуратуре. – Далее от их имени осуществляли регистрацию фиктивных юридических лиц, открытие расчётных счетов в банках. Указанным образом было создано более 20 фиктивных юридических лиц, с помощью которых было обналичено 133 300 772 рублей 05 копеек».

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время передаст его в суд.

Агентство новостей «Между строк»