Двое жителей Нижнего Тагила предстанут перед судом за обналичивание более 133 миллионов рублей через фиктивные фирмы, сообщила АН «Между строк» прокуратура Ленинского района. По версии следствия, Елена Прокофьева и Сергей Кожинов создали более 20 фиктивных юридических лиц. Они обвиняются в совершении 20 преступлений, предусмотренных статьями «Незаконное создание юридического лица», «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».
«По версии следствия, Кожинов и Прокофьева предлагали жителям города Нижний Тагил за вознаграждение выступить в роли номинальных директоров и учредителей юридических лиц, – сообщили в прокуратуре. – Далее от их имени осуществляли регистрацию фиктивных юридических лиц, открытие расчётных счетов в банках. Указанным образом было создано более 20 фиктивных юридических лиц, с помощью которых было обналичено 133 300 772 рублей 05 копеек».
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время передаст его в суд.
Агентство новостей «Между строк»
